丽珠医药集团股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告
作者:匿名人气:415时间:2019-10-21 21:50:48

证券代码:000513,01513证券缩写:朱莉集团,朱莉医药公告编号。:2019-065

梨竹制药集团有限公司

第九届董事会第三十二次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

朱莉医药集团有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十二次会议于2019年9月18日以通信表决方式召开。会议通知于2019年9月12日通过电子邮件发送。有9名董事出席会议,9名实际董事出席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。出席会议的董事经过认真考虑,作出以下决议:

一、审议通过《关于调整2018年股票期权激励计划保留激励目标清单的议案》

公司2018年股票期权激励计划公示期间,相关人员通过电子邮件向公司监事会反馈意见。经核实,公司2018年股票期权激励计划(修订草案)中有一个拟激励对象不符合激励对象范围,公司将取消其激励资格。此外,公司计划增加26名中层管理人员和核心干部,包括彭安徽、李良、郭萧也、王志江、钟绍东、黄一婷、刘晶、王赢、王晔、杨宇、韩飞、李卫林、姚瑶、张亚倩、郭淼、陈玉琴、方曼妮、邱焕之、李娟、康坦、谢俊辉、李辉、陈健、李思文、彭小星、傅长良等。变成保留的激励目标。

综上所述,公司调整了本股票期权激励计划保留的激励对象列表。调整后,公司股票期权激励计划保留的激励目标从145调整到170。

本公司独立董事就该提案发表了一致同意的独立意见。

投票:9票赞成,0票弃权,0票反对。

《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)于今日发布朱莉医药集团有限公司关于调整2018年股票期权激励计划保留激励目标清单的公告。

二.审议通过《关于取消2018年股票期权激励计划中部分股票期权的议案》

鉴于金学峰、王文轩、张仪嘉、任雪峰、柯小粉、英尔超、黄进发、张秀梅、陈平、刘学军、陈振坤、姚宇、李明刚、王建军、王晶、汪洋、王思庭等17人因个人原因离职,不再符合激励条件。根据本公司2018年股票期权激励计划(修订草案),以及本公司2018年第三次临时股东大会、2018年第三次a股股东大会和2018年第三次h股股东大会的授权,本公司董事会同意取消上述17个已授予但尚未行使的激励对象持有的254,995份股票期权。

《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)已于今日发布朱莉医药集团有限公司关于取消部分2018年股票期权激励计划的公告。

三.审核并通过本公司2018年股票期权激励计划首次授予提案,以满足第一个行权期的行权条件

根据本公司2018年股票期权激励计划(修订草案)和2018年股票期权激励计划实施考核管理办法的相关规定,本公司2018年股票期权激励计划授予的第一个行权期的行权条件已经实现,符合行权条件的1033个激励对象已同意在第一个行权期内有权行权895.2万股股票期权,行权价格为36.16元/股。

本公司董事会在审议该议案时,避免就该议案进行表决,因为董事陶德生先生、徐国祥先生、唐杨曼先生和傅道田先生是2018年股票期权激励计划(修订草案)的首批激励对象,其余6名董事参加了表决。

本公司独立董事就该提案发表了一致同意的独立意见。

投票:5票赞成,0票弃权,0票反对。

《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)于当日披露了朱莉医药集团有限公司关于首次授予本公司2018年股票期权激励计划以满足首次行权条件的公告。

特此宣布。

朱莉医药集团有限公司董事会

2019年9月19日

证券代码:000513,01513证券缩写:朱莉集团,朱莉医药公告编号。:2019-066

梨竹制药集团有限公司

关于第九届监事会第二十五次会议决议的公告

公司及全体监事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

朱莉医药集团有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二十五次会议于2019年9月18日通过通讯表决方式召开。会议通知于2019年9月12日通过电子邮件发送。有3名监事列席会议,3名实际监事列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会监事认真审议,作出如下决议:

经核实,监事会认为本次调整符合公司2018年股票期权激励计划(修订草案)及相关法律法规的要求,不损害股东利益。调整后的预留激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件规定的激励对象条件,作为本股票期权激励计划的激励对象合法有效。

投票:3票赞成,0票弃权,0票反对。

公司董事会此次取消部分股票期权,根据《上市公司股权激励管理办法》和《2018年股票期权激励计划(修订草案)》的相关规定,进行了必要的审核程序,同意取消2018年股票期权激励计划中首次授予的254,995份股票期权。

根据公司《2018年股票期权激励计划(修订草案)》和《2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定,公司2018年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已经满足。该可行权激励对象的行权资格合法有效,首次符合公司2018年股票期权激励计划授予的首次行权条件;公司2018年股票期权激励计划第一个行权期的行权安排符合相关法律、法规和规范性文件;双方同意,符合行使条件的激励对象应在规定的行使期限内独立行使其权利。

朱莉医药集团有限公司监事会

2019年9月19日

证券代码:000513,01513证券缩写:朱莉集团,朱莉医药公告编号。:2019-067

梨竹制药集团有限公司

关于调整2018年股票期权激励计划的思考

激励目标预留清单公告

在2019年9月18日召开的第九届董事会第三十二次会议上,朱莉医药集团有限公司(以下简称“公司”或“朱莉集团”)审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划保留激励目标清单的议案》。现将有关调整公告如下:

一、公司2018年股票期权激励计划实施的相关程序

1.2018年7月17日,公司召开第九届董事会第十六次会议,审议通过《关于公司《2018年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于公司《2018年股票期权激励计划实施情况评估管理办法》的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》。独立董事对2018年股票期权激励计划(草案)发表独立意见。

2.2018年7月17日,公司第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司《2018年股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《关于公司《2018年股票期权激励计划实施情况评价管理办法》的议案》和《关于公司《首次授予2018年股票期权激励计划激励目标清单》的议案》。

3.2018年8月17日,公司召开了第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第十四次会议,审议通过了关于公司《2018年股票期权激励计划(修订草案)》及其摘要的议案。独立董事对《2018年股票期权激励计划(修订草案)》发表独立意见。

4.2018年8月20日至2018年8月30日,公司公布了激励对象名单的名称和职位。公示期内,公司监事会未收到任何与激励对象相关的异议。2018年9月1日,公司披露了《监事会关于公布和验证2018年股票期权激励计划激励目标清单的声明》。

5.2018年9月5日,公司召开了2018年第三次临时股东大会、2018年第三次a股股东大会和2018年第三次h股股东大会,审议通过了《关于公司《2018年股票期权激励计划(修订草案)》及其摘要、《关于公司《2018年股票期权激励计划实施与评估办法》的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会2018年9月6日,公司披露了《朱莉医药集团有限公司关于2018年股票期权激励计划内幕信息及首次授予激励对象公司股份的自查报告》。

6.2018年9月11日,公司召开第九届董事会第十九次会议,审议通过《关于调整2018年股票期权激励计划首次授予激励目标清单和首次授予激励数量的议案》和《关于2018年股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会检查了2018年股票期权激励计划首次获得激励的人员名单,并出具了验证意见。

7.2018年9月28日,本公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“邓忠深圳”)的通知,称邓忠深圳已于2018年9月28日完成本公司2018年股票期权激励计划中首次授予股票期权的审核和登记。公司首次实际授予1050个激励目标1775.5万份股票期权,行权价格为47.01元/股。

8.2019年8月28日,公司召开第九届董事会第三十一次会议,审议通过《关于调整2018年股票期权激励计划行权价格和数量的议案》和《关于2018年股票期权激励计划准备金发放相关事项的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对2018年股票期权激励计划中预留激励人员名单进行了审核,并出具了审核意见。

9.2019年8月29日至2019年9月7日,公司公布了公司内部保留奖励对象名单的名称和位置。公示期内,相关人员通过电子邮件向公司监事会反馈意见。经核实,一个拟设立的激励对象不符合《2018年股票期权激励计划(修订草案)》的激励对象范围,公司将取消其激励资格。2019年9月13日,公司披露了《监事会关于公布和验证2018年股票期权激励计划保留激励目标清单的声明》。

10.2019年9月18日,公司召开第九届董事会第三十二次会议,审议通过《关于调整2018年股票期权激励计划保留激励目标清单的议案》、《关于取消2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》和《关于2018年股票期权激励计划第一个行权期满足行权条件的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,监事会也发表了审验意见。

二.2018年股票期权激励计划保留激励目标清单的调整

综上所述,公司调整了本股票期权激励计划保留的激励对象列表。调整后,公司股票期权激励计划保留的激励目标从145调整到170。上述调整事项已经本公司2018年第三次临时股东大会、2018年第三次a股股东大会和2018年第三次h股股东大会授权,无需提交股东大会审议。

三、公司2018年股票期权激励计划调整对公司的影响

本公司对2018年股票期权激励计划保留的激励对象清单的调整不会对本公司的财务状况和经营成果产生任何实质性影响。

四.监事会的意见

V.独立董事的意见

经核实,独立董事认为,公司对本股票期权激励计划保留的激励对象名单的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的规定,符合《2018年股票期权激励计划(修订草案)》的规定,所作决定已履行必要程序,程序合法合规。不存在损害公司和所有股东利益的情况。综上所述,我们同意公司将相应调整为2018年股票期权激励计划保留的激励对象列表。

六.法律意见的结论意见

北京中伦律师事务所律师认为,本次激励计划中激励目标的调整和部分股票期权的取消已经执行了必要的决策程序,调整和取消计划符合《管理办法》和《激励计划》的规定,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

七.供参考的文件

1.朱莉医药集团有限公司第九届董事会第三十二次会议决议;

2.朱莉医药集团有限公司第九届监事会第25次会议决议;

3.朱莉医药集团有限公司独立董事对公司第九届董事会第三十二次会议审议事项的独立意见;

4.北京中伦律师事务所关于朱莉医药集团股份有限公司2018年股票期权激励计划第一期调整激励目标、取消部分股票期权及符合行权条件的法律意见

证券代码:000513,01513证券缩写:朱莉集团,朱莉医药公告编号。:2019-068

梨竹制药集团有限公司

关于取消2018年股票期权激励计划

一些股票期权的公告

在2019年9月18日召开的第九届董事会第三十二次会议上,朱莉医药集团有限公司(以下简称“公司”或“朱莉集团”)审议通过了《关于取消2018年股票期权激励计划中部分股票期权的议案》。现将有关事项解释如下:

二.2018年股票期权激励计划取消部分股票期权的原因及数量

鉴于公司首次授予股票期权的激励目标:金学峰(67,000股)、王文轩(84,500股)、张仪嘉(26,000股)、任雪峰(84,500股)、柯小粉(50,700股)、英尔超(25,355股)、金法(16,900股)、张秀梅(33,800股)、陈平(33,800股)、刘学军(33,800万股)、陈振坤(83,800万股)根据“十三”的规定。本公司《2018年股票期权激励计划(修订草案)》(以下简称《激励计划》)以及本公司2018年第三次特别股东大会、2018年第三次a股股东大会和2018年第三次h股股东大会《决定股票期权激励计划变更和终止的授权董事会》中的公司/激励目标变更处理。包括但不限于取消激励对象的行使资格、取消激励对象尚未行使的股票期权、处理已故激励对象尚未行使的股票期权的继承、终止公司的股票期权激励计划”,公司拟取消已授予但尚未行使的17个激励对象持有的254,995个股票期权。此次取消后,公司2018年股票期权激励计划首次授予接受者人数从1050人调整至1033人,首次授予股票期权人数从2271.1万人调整至2246.3万人。

三.对公司绩效的影响

取消2018年股票期权激励计划中的部分股票期权不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,也不会影响公司管理层的勤勉和勤勉。公司管理团队将继续认真履行职责,努力为股东创造价值。

四.监事会的意见

本次公司董事会根据《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划》的相关规定,取消了部分股票期权,并履行了必要的审核程序,同意取消2018年首次授予的254,995股股票期权。

V.独立董事的意见

公司董事会取消部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划》的相关规定,并已履行必要的审查程序。程序合法有效,没有损害公司和全体股东的权益。我们都同意注销2018年首次授予的总共254,995份股票期权。

证券代码:000513,01513证券缩写:朱莉集团,朱莉医药公告编号。:2019-069

梨竹制药集团有限公司

关于公司2018年股票期权激励计划

第一次授予第一个锻炼期并符合锻炼条件的公告

特殊提示:

1.本次行权的股票期权数量为8,895,262,占公司当前总股本934,762,675股的0.96%;

2、本次行权选择自主行权模式,本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权,届时将另行

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